Notre Gouvernance
Bonduelle SA
Bonduelle SA, holding opérationnelle du groupe, est dirigé par Xavier Unkovic, Directeur général, également représentant permanent du gérant de Bonduelle SCA. Christophe Bonduelle, après avoir été Président directeur général, assure la fonction de Président non exécutif du Conseil d’Administration de Bonduelle SA depuis juillet 2018.
Notre Conseil d’Administration est composé de membres de la famille Bonduelle et d’administrateurs indépendants. Leur mission : définir la stratégie de l’entreprise et sa politique d’investissements.
Xavier Unkovic a été nommé Directeur général par le Conseil d’Administration de Bonduelle SA du 1er juin 2023. Pour exercer son mandat, le Directeur général s’appuie depuis 2021 sur un Comité Exécutif ou Comex, en charge de l’exécution de la stratégie définie par le Conseil d’Administration de Bonduelle SA. Le Comité Exécutif reflète, dans sa composition, le souci de mixité des organes de gouvernance et la dimension internationale du groupe.
Le Comité des Rémunérations, émanation du Conseil d’Administration de Bonduelle SA, composé majoritairement de membres indépendants et extérieurs à l’entreprise, formule au Conseil d’Administration des propositions concernant les rémunérations des organes de direction du groupe ainsi que des salariés membres de la famille Bonduelle et donne par ailleurs un avis sur la politique de rémunération des principaux dirigeants. Ses réunions se tiennent indépendamment de la vie sociale de la société cotée.
Le Comité d’Éthique assure une mission de conseil sur l’application de la Charte éthique de Bonduelle. Il se réunit deux fois par an et adresse ses comptes rendus au Président du Conseil d’Administration de Bonduelle SA.
Bonduelle SCA
Deux catégories d’associés
La société de commandite par actions (SCA) comporte deux catégories d’associés :
- La société Pierre et Benoît Bonduelle SAS est Associée commanditée, responsable indéfiniment et solidairement sur ses biens propres des dettes sociales. Élu en son sein, un Conseil d’Administration de sept membres détermine la position de l’Associé commandité relativement aux options stratégiques soumises au Conseil d’Administration de la société Bonduelle SA. Ses décisions concourent à la détermination des positions de ce dernier au travers des représentants de la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS qui sont membres du Conseil d’Administration de la société Bonduelle SA.
- Les Associés Commanditaires (autres familles, public et salariés) sont dans la même situation que les actionnaires d’une société anonyme, leur responsabilité est limitée au montant de leur apport.
La gérance
La Gérance est exercée par la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, elle-même représentée par Christophe Bonduelle, représentant permanent.
Il assure le contrôle permanent de la gestion de la société (examen des comptes, jugement sur la conduite des affaires sociales) pour le compte des actionnaires commanditaires. Le Conseil de Surveillance est composé de neuf membres dont un membre représentant les salariés. Sa composition en garantit la compétence, l’indépendance et la disponibilité pour assurer sa mission et représenter les intérêts des actionnaires. L’ensemble des membres est indépendant (hors membre représentant les salariés).
Émanation du Conseil de Surveillance, ce comité est en charge, en particulier, du suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’examen approfondi des comptes, de l’évaluation des systèmes de contrôle interne et de la gestion des risques et des programmes annuels de révision des Commissaires aux Comptes.
